证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-034 福建赛特新材股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 以及聘任高级管理人员等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事 7 人、第四届监事会股东代表监事 2 人，同日召开的职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事 1 人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于同日举行，审议通过选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员、选举董事会各专门委员会成员、选举第四届监事会监事会主席等相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：汪坤明先生； （二）董事会成员：汪坤明先生、汪美兰女士、常小安先生、杨家应先生、涂连东先生（独立董事）、邵聪慧先生（独立董事）、刘微芳女士（独立董事） （三）第四届董事会专门委员组成情况 1、审计委员会：刘微芳女士（主任委员）、涂连东先生、汪美兰女士 2、提名、薪酬与考核委员会：邵聪慧先生（主任委员）、涂连东先生、汪坤明先生 二、公司第四届监事会组成情况 （一）监事会主席：徐强先生 （二）监事会成员：徐强先生、罗健兵先生、罗雪滨女士（职工代表监事） 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 （一）总经理：严浪基先生 （二）副总经理：邱珏女士、刘强先生、杨家应先生、刘祝平女士、谢振刚先生、张必辉先生 （三）财务总监：吴松先生 （四）董事会秘书：张必辉先生 （五）证券事务代表：谢义英女士 以上人员简历附后，其任期与公司第四届董事会任期一致。
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